赛力斯集团股份有限公司独立董事

【资料图】

  关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

一次会议于 2023 年 5 月 22 日召开。根据《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关法律

法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，我

们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议

审议相关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》的规定。

及协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合有关任职规定，未

发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  因此，我们同意聘任张正萍先生为公司总裁；聘任尹先知先生、

刘联女士、王平先生、康波先生、黄其忠先生、申薇女士为公司副总

裁；聘任周林先生为公司首席技术官（CTO）；聘任刘联女士为公司

财务总监；聘任申薇女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、关于公司提前赎回“小康转债”事项的独立意见

  经核查，我们认为：公司本次对“小康转债”行使提前赎回权，

符合《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》等相关法律法规、规

范性文件及《赛力斯集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》中关于有条件赎回的规定，同时履行了必要的审批程序，不

存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致

同意提前赎回“小康转债”。

  独立董事：

  李开国 张国林 景旭峰 黎明

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