证券代码：002167   证券简称：东方锆业       公告编号：2023-039

        广东东方锆业科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午15:00

   网络投票时间：2023年5月9日。其中：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年5月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

号楼3层，公司会议室

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东42人，代表股份230,597,068股，占

上市公司总股份的29.7493％。其中：通过现场投票的股东36人，代

表股份229,403,068股，占上市公司总股份的29.5953％。通过网络投

票的股东6人，代表股份1,194,000股，占上市公司总股份的0.1540％。

   通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份27,125,200股，

占上市公司总股份的3.4994％。其中：通过现场投票的中小股东30

人，代表股份25,931,200股，占上市公司总股份的3.3454％。通过网

络投票的中小股东6人，代表股份1,194,000股，占上市公司总股份的

   公司董事、监事、高级管理人员，以及国浩律师（广州）事务所

见证律师等相关人员出席了会议。

   三、提案审议情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

   总表决情况：同意230,002,168股，占出席会议所有股东所持股

份的99.7420％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的0.0779％。

  中小股东总表决情况：同意26,530,300股，占出席会议的中小股

东所持股份的97.8068％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.5310％；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持股份的0.6621％。

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的0.0487％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的0.0487％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的0.0487％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。

议案》

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的0.0487％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

  关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

  总表决情况：同意230,293,968股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8686％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意26,822,100股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.8826％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

度薪酬方案的议案》

  关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

  总表决情况：同意214,281,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8066％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

资相关事宜的议案》

  总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

的议案》

  关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

  总表决情况：同意47,970,950股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.1417 ％；反对 415,300股， 占出席会议所有股东所持股 份的

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

  关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

  总表决情况：同意47,970,950股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.1417 ％；反对 303,100股， 占出席会议所有股东所持股 份的

会议所有股东所持股份的0.2319％。

  中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股

东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所

持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。

  四、律师出具的法律意见

会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章

程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

 五、备查文件

于广东东方锆业科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见

书》。

  特此公告。

                广东东方锆业科技股份有限公司

                            董事会

                     二〇二三年五月九日

查看原文公告